据CBC新闻报道，最近有一起令人难以置信的退税骗局被揭露。 加拿大一名纳税人只是简单地在线修改了自己的纳税申报表，并声称加拿大税务局CRA欠了他超过$4000万加元的退税。 这个令人咋舌的数字并不是最离谱的，更离谱的是CRA居然连查都没查，很快就批准了这一退税申请。 随后，CRA更直接通过银行一次性划给了此人一笔$1000万加元的巨款。等经手银行CIBC发现情况不对的时候，此人已经将首批付款转走并开始消费了。 根据“第五产业/CBC”的调查发现，这件事发生在去年夏天。CIBC在察觉到大额汇款后联系加拿大税务局，以确保没有出错。据消息人士透露，“CRA直到那时才意识到自己被骗了。” 消息人士表示，在CRA错误支付的款项中，有$400万加元已被转入其他银行或用于购物。而他们还必须设法阻止另一笔安排在3天后自动支付的 $1000万加元退税，以及下周支付的另一笔$2000万加元的款项。 CRA经过调查发现，2023年，他们曾被许多骗子利用一样的虚假T4A计划所欺骗。 同时CRA很快意识到，即使退税金额高达数千万加币，他们也几乎没有任何政策来核实这些税单的合法性。 他们在周一的一封电子邮件中承认，税局在2023年发现了一种“虚假 T4A”的骗局，导致了“不必要的退款”。但他们已经锁定了该欺诈行为的参与者，并已“迅速采取行动”予以取缔，如今正“采取一切可能的强制措施让对方归还这些资金”。 据消息人士透露，回过头来看，这个骗局简单得令人震惊。 骗子通过在线提交T4A税单（用于报告某些收入类型），并修改多份过往的税务申报来虚报退税。这些税单没有报告任何新收入，却包括了大额税收扣除。尽管实际上，他们根本没有支付过任何税款。这让报税单上看起来预缴了很多税款，导致CRA系统认为他有大量退税可以领取。
目前CRA修改了政策，试图确保今后类似的超过$5万加元的退税款会受到额外审查。税局也在声明中表示，其对滥用加拿大税法的行为予以严肃对待。“个人和企业对加拿大税务局的信心和信任是加拿大税收制度的基石。” 虽然CRA已经作出了补救，但这种事情的存在本身就令公众十分不满。魁北克Laval大学税务副教授André Lareau在接受采访时表示：“加拿大税务局必须整顿自己的行为。” 税局职责是“评估纳税申报表的真实性”，“不能仅仅通过退还申报的金额来履行其职责。”
新民主党税收评论员在一份声明中表示，如此多加拿大人的个人数据被泄露，虚假退税被支付给骗子，这“令人震惊”，应对加拿大税务局“处理税务欺诈和逃税不当”进行议会调查。 保守党议员Adam Chambers呼吁税务部长Marie-Claude Bibeau派遣加拿大皇家骑警介入。 “由于加拿大税务局的隐私泄露，超过$1.9亿加元被不当支付给诈骗分子。部长会不会就这个隐私泄露事件向加拿大皇家骑警部门报告，以便纳税人得到赔偿？” Bibeau则对媒体表示，“欺诈行为显然不可接受，但我相信税局有健全的体系。” 她指出，诈骗者通常依赖从加拿大税务局以外的途径获得纳税人的个人信息。 “我们一直在努力改进系统，也有检测和阻止的能力。” Bibeau表示，受违规行为影响的纳税人将得到“尽快”的通知。 然而，她的这种说法并不能得到网友的谅解，不少人抱怨CRA对普通人重拳出击，对骗子完全姑息。 “作为一名残疾退伍军人，我每年都要提交所有的证明材料，甚至包括医疗收据。每年都要。” “他们因为我学生的身份批准了我的CERB付款，后来又要求我在新生儿早产并且还在NICU时还钱。” “与此同时，我因为$200加元的慈善捐款被审计了……” “我曾经还得向他们提交我申请的课本收据。” “那个人叫@JustinTrudeau 吗？” “内部操作？要是加拿大税务局的员工要么拿到退款，要么分得大笔份额，都不会让我意外。” “让我们猜猜谁是罪魁祸首。”
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