唏嘘！加拿大“加密货币之王”遭逮捕，涉嫌计划4000万庞氏骗局

文章来源：加拿大约克论坛


近日，安省惠特比市自称为“加密货币之王”的Aiden Pleterski，因涉嫌组织一起价值超过4000万元的庞氏骗局，在Durham地区被逮捕。
多伦多CTV新闻获得的法庭文件显示，在Durham地区警方进行了长达16个月的调查后，于5月2日对Pleterski发出了逮捕令。他因涉嫌超过5000元的欺诈和洗钱罪名于周二被起诉。


这位25岁的男子以10万元的保释金获释，他的父母担任担保人，并命令他居住在他们位于惠特比的家中。其他条件限制了Pleterski离开安大略省，并要求他将护照交给Durham警方。他被禁止与其合伙人或投资者联系，持有借记卡或信用卡，以及在社交媒体上发布有关金融事务的信息。
Durham警方在2022年7月开始对Pleterski进行调查，投资者声称他诈骗了他们。一个月后，声称损失了4000万元以上的100多名投资者向法院提起民事诉讼，要求将他破产。

根据破产文件显示，Pleterski据称在两年内被交付的4000万元中，仅投资了1.6%，在“他的个人生活方式”上花费了1590万元。在这段时间里，Pleterski似乎在社交媒体上向成千上万的观众炫耀奢华的生活方式，他的一些照片显示了一队超级跑车停在安大略湖畔价值800万元的豪宅外，以及定期的私人飞机飞往境外度假。


周二，Pleterski的一名声称的合伙人，27岁的奥沙瓦居民Colin Murphy，也因与失踪投资有关而被逮捕，并被控超过5000元的欺诈罪。投资者先前在针对Murphy的民事诉讼中声称，他开展了与Pleterski的涉嫌计划平行的庞氏骗局。
去年12月，对查塔姆居民Ryan Rumble发出了逮捕令，他在安大略省查塔姆经营Banknote Capital，据称从社区成员那里收集了1400万元的投资，用于经营一个向Pleterski输送了近三分之一投资的庞氏骗局。


自去年11月以来，Rumble声称自己在迪拜恢复了投资。
鉴于周二的逮捕，安大略证券委员会已向投资者发送了一封电子邮件，告知他们对Banknote Capital的调查正在进行中。
Durham地区警察局和安大略证券委员会将于周四举行新闻发布会，分享更多细节。
据法庭文件显示，不到一个月，Pleterski将于6月10日在多伦多市中心出庭。
信息来源：https://toronto.ctvnews.ca/ontar ... -arrested-1.6887841