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离谱!父亲带俩儿子非法获取彩票,10年获利$2000万!被判5年

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蒙城大队长 发表于 2023-5-26 00:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 来自: 陕西
来源:超级爆料君

大家有没有过为了中奖,一口气买好几十张彩票的经历呢?

为了增加中奖概率,许多玩家都会选择多买一些彩票,但接下来要说的这两位玩家虽然赢了$2000万,但大家可千万别学!


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来自美国的63岁的阿里-贾法尔(Ali Jaafar)和他的两个儿子是整个马萨诸塞州(Massachusetts)最幸运的彩票玩家。在将近十年的时间里,三人共兑现了14,000张彩票,共获得了2000万美元的奖金

但他们的运气终于用完了。在5月22日星期一,贾法尔和他29岁的儿子优素福(Yousef)在波士顿联邦法院被判处监禁,罪名是 "精心策划了一个涉及马萨诸塞州几十家便利店的'百分之十'计划。"

马萨诸塞州地区美国检察官办公室周一发表的声明说:"被告非法索取了14000多张中奖彩票,清洗了超过2000万美元的收益,然后在报税单上撒谎。"

阿里被判处了五年监禁,而尤塞夫则被判处50个月监禁。这对来自沃特敦市(Watertown)的父子被勒令偿还$6,082,578美元以及从该计划中获得的任何利润。

另一个名叫穆罕默德(Mohamed)的儿子已承认共谋欺骗税收局(IRS),并将于7月25日被判刑。

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据称,被告人在2011年至2020年间从马萨诸塞州的彩票中奖者手中购买了中奖彩票,因为对于一些宁愿低调的中奖者来说,中奖并不是那么简单的事情。
根据法律,彩票中奖者必须由马萨诸塞州彩票委员会确定。一旦中奖者被确认,该委员会在支付奖金之前,依法必须扣留未缴税款、补缴税款和儿童抚养费用。
一些彩票玩家没有站出来报告他们的奖金,而是选择将他们的中奖彩票“以现金折扣”出售给贾法尔夫妇。
"这个计划--被称为'百分之十',因为彩票购买者通常只能保留每张彩票价值的百分之10%到20%,这样就可以避免真正的购买者在他们的纳税申报中报告中奖的金额,"一份新闻稿说。
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因此,贾法尔在2019年成为整个州的最高彩票赢得者。他的儿子们也位居前列:穆罕默德是第三名,优素福是马萨诸塞州第四名个人彩票领取者。
"该计划还导致了超过600万美元的联邦税收损失,其中超过120万美元以欺诈性退税的形式直接流入了被告手中,"声明中写道。
此外,贾法尔夫妇并不是单独行动--便利店的老板帮助促成了这些交易。
美国代理检察官约书亚-S-利维(Joshua S. Levy)说:"这些被告共同招募了一个广泛的同谋网络,并在马萨诸塞州传播他们的彩票骗局,通过反复向政府官员撒谎来避免被发现。"
因此,40名彩票代理将被暂停或吊销执照
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负责波士顿国内税收署刑事调查的特工Joleen Simpson说:"贾法尔夫妇没有利用商业智慧和技能来建立一个合法的多代家族企业,而是进行了长达十年的复杂的税收和彩票骗局,建立了一个庞大的同谋者网络来推进他们的非法活动。"
利维补充说:"这个案件应该成为对那些认为自己可以为了自己的经济利益而欺骗系统的人的警告:你将被识别、起诉并被追究责任。"
在马萨诸塞州的其他地方,两名酒类商店的前雇员还曾被指控偷窃顾客的中奖彩票并试图兑现300万美元的奖金。
真是件离谱的事儿。。还好加拿大的彩票不用交税~大家怎么看呢?

精彩评论1

Chelle 发表于 2023-5-27 23:37:07 来自蒙城汇手机APP | 显示全部楼层 来自: 北美地区

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