4亿！加国最大庞氏骗局 称每年回报34%

一个加拿大卡加利陪审团周六认定，两名男子欺诈和盗窃罪名成立，个案据信是加国历史上最大的庞氏骗局(Ponzi scheme)案。


在长达5个月的审讯和3天审议後，陪审团拿出有罪裁决，认定索伦森(Gary Sorenson)和布罗斯特(Milowe Brost)精心策划阴谋，给投资者承诺不现实的回报。


71岁的索伦森和61岁的布罗斯特，对各自两项欺诈和盗窃罪名都不认罪。布罗斯特也被控洗钱，两人於2009年被捕。


庞氏骗局涉及吸收新投资者的资金，用来回报此前的投资者。

警方说，本案中，全球投资者损失金额在1亿到4亿元。检察官说，许多人失去一生积蓄、退休金计划，甚至住宅产权。


检方说，它寻求最高14年刑期。两名男子此前都获保释，但被下令收监，等待下周的量刑聆讯。


庭审期间，检方争辩说，投资者投入的钱财从未安全，新入的投资被用於回报早期投资者。


首批欺诈和盗窃犯罪行动，发生在1999年到2008年间，涉及多间公司，包括联合黄金储备公司(Syndicated Gold Depository SA)、基础金属公司(Base Metals Corporation LLC)、巴哈马能源联盟公司(Bahama Resource Alliance Ltd.)、米兰顿矿业公司(Merendon Mining Corporation Ltd.)。


更多罪案在2004年到2005年间发生，涉及策略金属公司(Strategic Metals Corp.)。投资者获得承诺，投入9.9万元，每年可获34%的回报，8年内可增至103.5万元。他们被告知，生意包括销售用於提炼的黄金，交易「风险很低」。（明报）