损失68万！加国多名华人身陷反洗钱骗局 注意BC省这种最新骗局

多伦多警方对一些以说普通话的华人为欺诈和勒索诈骗目标的所谓“反洗钱”骗局频发案件发出警告。 另外，BC省还警告省民小心假扮本地搜索和救援组织捐款的电话骗局。

根据多伦多警局的消息，骗子通常通过电话和即时通讯方式联系大多地区的这些说普通话的受害者，据称在电话中冒充中国当局和执法人员。

5名说普通话的华人被骗68万加元

警方指在过去两个月里，5名说中文普通话的多伦多居民陷入“反洗钱”的骗局中，遭诈骗68万加元。

警方指这些嫌犯在电话中都讲普通话，而5名受害华人都住在多伦多。

他们说，嫌犯在电话指控中受害人涉嫌洗钱，并威胁逮捕或夺取他们的资产。其中由多名骗子在电话中扮演如警探长、警探、中国官员和执法人员、国际刑警等。

警方指，嫌犯通过不同身份给这些华人打电话、发短信，不停指责他们洗钱，还恐吓他们，说要逮捕他们，并扣押其资产。造成受害者恐慌，误认为有人盗用他们的身份。

警察在新闻发布稿中表示：“当受害者声称自己清白时，这些骗子在电话中就会要求”检查“受害者所谓涉嫌洗钱的现金和交易记录。”

嫌犯甚至伪造加拿大最高法院的文件，说是法院要求他们向某家银行汇款。

警察 在新闻发布稿中表示：“当受害者声称自己清白时，这些骗子在电话中就会要求”检查“受害者所谓涉嫌洗钱的资金。”

警方说，受害人用现金和电汇的方式向骗子汇钱，以为这些资金“检查”可以证明自己是清白。

当然，犯罪嫌犯永远不会退还这些钱。

多伦多警方称，案子的复杂程度实属罕见，提醒华人提防犯罪分子以“反洗钱”为名的诈骗方式。

调查人员强调：“警方绝不会要求证人和/或嫌疑人汇款。”

任何接到这类电话的人都可以致电416-808-7300或者致电416-222-8477联系犯罪分子。

BC省最新骗局---假扮本地搜索和救援组织捐款的电话骗局

另外，BC省当局也就一个电话涉嫌本地搜索和救援组织捐款的新骗局对省民发出警告，并希望省民了解BC省最新的电话骗局。

BC省搜救协会在他们的Facebook上发出警告，如果你接到自称是来自该组织要求捐款的人的电话，这是不合法的行为。



商业改善局的埃文•凯利（Evan Kelly）表示，如果你真的想要捐款 ，应该首先了解这些组织。

他建议说：“在开始捐款之前，你一定要做好研究工作。如该组织是否发出税收收据，电话号码是从哪里打来的，是否和网站电话一致。”

凯利说，你也可以直接联系这些组织，看看是否真的需要捐款。

他指，省民也可以把这个机构放在谷歌的搜索结果中，再加上一个”骗局“（scam）一起搜索，看看有没有人发布过这种骗局的报道。

他还建议，省民可以使用BBB Scam Tracker，查看是否有相关的本地报道。

BC省目前有80个公认的搜救队，但没有一个机构通过电话进行募捐。

所以，接到类似电话，千万别上当！

来源：加西网