3.72亿！安省赌场黑钱“越打越多”，前皇家骑警官员呼吁严查！

来源：多伦多生活

加拿大屡被称为“洗钱天堂”，而赌场又是洗钱等可疑交易的“重灾区”。

但由于联邦政府的反洗钱系统效率太低，所提供的协助有限。各省，尤其是经济较为发达的安省和BC省纷纷出台自己的监管规定。

2022年初，安省要求赌场对顾客所有超过3000加元的交易进行跟踪，留存记录并确定现金来源，同时还要警惕潜在的洗钱活动。假如真的涉嫌洗黑钱的话，赌场有权拒绝接受投注。

不过，尽管有这项新规定，去年安省赌场内可疑交易的规模甚至已经超过了疫情前的水平：根据公开信息，2019年时可疑现金交易的总额为3.34亿加元，而到了去年，即便有了新的监管规定，这一数字赫然增加了3800万，达到3.72亿加元！

反观BC省，曾几何时，赌场中的可疑现金交易也很猖獗，2015年共录得1.53亿加元，但到了去年，已经下降到了尚不足300万加元。

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BC省重拳出击甚至殃及了加拿大国宝级的说唱天王——Drake。据报他2018年前往温哥华市中心的Parq Casino玩耍时就被赌场拒之门外了。Drake称自己应该是被赌场“挂上号”了。而赌场后来也表示在新的监管规定上路后，便无法接受Drake的投注。

而到了安省这边，虽然可疑交易的规模达数亿加元之巨，但去年因大额交易而被省警（OPP）盯上的，只有一名叫做Branavan Kanapathipillai的男子。他在Pickering Casino共进行了10笔交易，金额在5至10万加元之间，累计达82.4万加元，且资金来源不明。同时他在Fallsview Casino购买的价值近10万加元的筹码也被当局没收。

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参与洗钱和跨国犯罪调查的前皇家骑警调查员Cal Chrustie认为，很多情况下，大笔现金的来源可能都涉嫌违法，但在对每一笔交易进行全面调查前，也很难说清楚。

曾经任职皇家骑警副警监的 Peter German曾经撰写过一份关于BC省赌场反洗钱的，他所给出的监管建议被认为是导致该省赌场可疑交易数量呈直线下降趋势的主要原因。

Peter German表示，安省3.72亿加元的数字虽然大，但现阶段无法得出任何结论，但这一金额里一定蕴含着很多信息。他说：“必须对这些交易进行审查和评估，因此监管机构的跟进就显得尤为重要！”

尽管在打击洗钱方面已经被BC省比了下去，但安省省长福特倒是对自己领导的政府自我感觉良好。他说：“假如安省博彩局（OLG）发现任何可疑之处，他们就会给警方打电话，然后就和其他案件一样进行常规调查，我对省警充满信心！”

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不过，Cal Chrustie则提示，洗钱可不仅仅是金融犯罪，这些来路不明的不义之财很可能会流入贩毒等领域，给社会安定带来威胁。

因此，在他看来，仅仅向警方报告可疑交易，然后一切就不了了之是绝对不行的。“现在确实很多人进行报告，但报告的数量太多了，99%的交易都不会有人真的去调查。因此现有的监管措施表面上看起来是那么回事，但实际上却行不通！”