加拿大盗窃团伙犯数百万加币身份盗窃、还偷走一辆保时捷！被抓了！ - 蒙城汇

多伦多警方发布消息，一个“有等级的组织”被抓获，警方称，该组织进行了数百万加币的身份盗窃和金融诈骗，被捕四人将面临近100项刑事指控。

(, 下载次数: 0)

这项被称为“九头蛇计划”的调查始于一年多前，当时警方开始调查多起身份欺诈和银行账户被盗的案件。

据警方介绍，犯罪嫌疑人盗取受害者的身份和个人银行信息，并利用这些信息制作欺诈性身份证明。警方表示，犯罪嫌疑人随后会雇佣他人进入金融机构，开设或接管银行账户。

调查人员最终确定嫌疑人会拿走伪造的身份证件。9月2日，多伦多警方获得了六张搜查令，并拘留了三人。

在执行搜查令时，警方查获了大量伪造身份证件、硬盘和手机等电子证据、$70,000加币现金和一辆价值约$10万加币的保时捷Panamera。

(, 下载次数: 0)

在星期四发布的一份新闻稿中，警方确认四名嫌疑人是25岁的Vladislav Tsyganok、34岁的(Jamal Karama Sharif、31岁的Asmerom Tsegay和46岁的Nadia Campitelli。

警方表示，该四人总共面临近100项刑事指控。这些罪行包括贩卖身份资料、诈骗超过及少于5,000元、身份盗窃及冒充他人以取得财产利益。

除了现金和假ID，调查人员还发现了一家据信参与分销欺诈礼品卡的企业。

(, 下载次数: 0)

“在调查过程中，我们还发现该团伙篡改了零售商家的礼品卡，他们持有大量被篡改的礼品卡。”金融犯罪部门的警官Peter Callaghan在一份声明中说。

“这些信用卡上的财务信息已经被泄露，它们随时会被放回商店供顾客购买。”

警方表示，他们共追回约3.7万张礼品卡，每张价值在$50至$500之间，以及1300张预付款信用卡，估计价值$21.6万加币。

(, 下载次数: 0)

Callaghan警告顾客要亲自检查礼品卡上的PIN码和条形码是否有被篡改的迹象。他还敦促商家将礼品卡放在现金后面或保护区内。

对礼品卡的调查正在进行中，警方表示可能会有更多的人被捕或被起诉。