|
多伦多警方与美国警方近日合力破获一起洗钱、诈骗金额达50亿元的案件，六人被捕并遭到起诉。其中不少受害者遭遇嫌犯设下的“爱情骗局”。
多伦多警方昨日表示，警方于2014年8月时开始调查一起“爱情骗局（Romance Scam）”，一名来自多伦多的63岁丧偶女子被骗60万9000元。
警方在调查中，发现这宗案件与美国邮政督察处（US Postal Inspection Service）以及联邦调查局（FBI）正在调查的一间大宗洗钱、诈骗案有关。
多伦多警方随后与美国警方合理调查，找出这宗大型跨国洗钱、诈骗案件的数名嫌犯。警方表示， 该团伙涉嫌意图诈骗超过50亿元。这些钱通常从不同的骗局中得来，例如在多伦多发生的“爱情骗局”等。
警方公布嫌犯易何多（Akohomen Ighedoise）的照片及他使用的假证件。（图：多伦多警方提供）
这些被骗的受害者通常被要求将资金汇往不同的银行帐户，接着该团伙就会通过洗钱，将这些钱转给策划骗局者。嫌犯通过社交媒体与案件中的大部分受害者取得联系，且受害者多为弱势群体。
警方于本月初逮捕了三名设下“爱情骗局”进行诈骗的嫌犯，今年31岁来自多伦多的莫乐飞（Lineo Molefe）被控洗钱及诈骗超过5000元、34岁来自密西沙加市的阿玛迪（Ikechukwu Amadi）同样被控洗钱及诈骗，同时他还被控于联邦调查局正在调查的另一宗涉及65亿金额的洗钱及诈骗案。据了解，阿玛迪曾使用Martin Acker 或Martins Acker Jr.等别名假扮美国公民，警方发现他自2011年起就开始使用伪造的美国身分证件。
另一名嫌犯是今年41岁来自多伦多的易何多（Akohomen Ighedoise），他同样被控与“爱情骗局”及跨境洗钱、诈骗案有关。警方还发现易何多是组织The Black Axe（也叫Neo-Black Movement of Africa）的一员，该组织在世界各地都有联系，并常向大多伦多地区的尼日利亚社区民众施压，易何多也涉嫌与该组织的其他成员共同参与洗钱。
美国警方将于这几件在加拿大发生的案件审理结束后，申请将阿玛迪和易何多引渡至美国。
警方认为本案还有其他受害者，呼吁有线索的民众尽快与警方联络，民众可直接致电416-808-7824联系警官Mike Kelly，也可拨打灭罪热线416-2228477举报。
来源：世界日报
| 
置顶卡
变色卡
千斤顶
