据报道，位于BC省本那比水晶购物中心（Crystal Mall）一家货币兑换公司正在起诉一名前华裔雇员，指控其在数年时间里诈骗了公司$440多万加元。 2022年3月，该公司对前雇员Wang某及其母亲Wang女士提起民事诉讼。 根据最新的民事索赔通知，2022年1月，公司在日常分类账中发现了一笔未经授权的交易，且与任何已知客户不符。 根据索赔要求，发起并完成交易的Wang某告诉公司这是一个 “错误”，她还不小心删除了与之相关的所有记录和电子邮件。 Wang某归还了这笔资金（42,000人民币，约$8,110加元），然后离开公司搬回中国。 法庭文件显示，随后的内部调查显示，多年来发生了数百起未经授权的交易，这些交易都是在Wang某工作期间完成并在账簿上签字的。 截至10月，该公司称已发现457笔此类未经授权的交易，总金额近2400万人民币（约合$440万加元）。 民事索赔通知称，“只有Wang某知道她的行为的全部细节。” 公司表示不知道王女士计划的全部细节，但称她利用未经授权的交易将钱汇入她在中国设立的账户，然后在对账过程中掩盖了自己的行踪。 而Wang某则否认了公司的说法。
加通社图 示例图片她在对诉讼的回应中说，自己误将2022年1月的交易发送给了她认为是公司过去在中国的客户。她同意立即偿还这笔钱，之后再从中国客户那里追回，但公司却拒绝让她查阅以前的客户信息。 Wang某否认任何挪用货币公司资金的指控，并说除了她之外，还有另外5个人在不同时期负责境外交易。 她之所以在2022年1月停止为货币公司工作，是因为公司指示她做一些她不同意的事。这些事情可能是非法的，其中包括隐瞒向FINTRAC（加拿大金融交易和报告分析中心）报告，以及通过她上司Shi冒充客户签字的交易等。 Wang某还说，Shi曾强迫自己冒充她和加拿大银行通话，因为Shi的英语不好。为了保住工作，她服从了。 公司则在回应中否认Shi强迫Wang某冒充她，而是说Shi在与加拿大银行通话时有时会要求员工为她翻译。
目前，货币公司已成功申请冻结属于Wang某及其母亲的资产，其中包括位于本那比Burns Place一套价值$160万加元的房子。 货币公司称，2016年5月之前，Wang和她母亲共同拥有这栋房子，之后全部所有权都转让给了Wang。 根据民事索赔，在2022年1月被问及未经授权的交易一周后，Wang某 以“$1加元和天然的爱与亲情”为由，将房子的全部所有权转到了她母亲的名下。 货币公司声称，此举旨在 “挫败、拖延、阻碍、损害或欺诈”包括货币公司在内的Wang某债权人对她及其财产的“公正和合法的救济”。 但Wang说自己只拥有财产的合法所有权，而她母亲保留了100%的受益权。她母亲从未打算将房子赠与她。在母亲的要求下，Wang某于2022年1月将产权转回给她。 Wang某母亲在对诉讼的回应中说，她从未打算彻底将房产赠与转让给女儿。女儿也没有为该房产的购置、维护、保养、房产税或抵押支付任何款项或出资。 货币公司拒绝了这些指控，并在答复中表示，Wang某为Burns Place房产出资，并为母亲购买的另2处房产（位于Burns街的一处价值$290万加元的房产和位于Hardwick街的一处价值$190万加元的房产）提供了挪用资金。 货币公司起诉Wang某和她母亲，要求其归还被指控挪用的资金和从中获得的任何利润，并赔偿损失、特殊损失和惩罚性赔偿。此外，还要求就他们的资产发布一系列命令和声明。 该公司声称Wang某违反了雇佣合同，欺骗了公司并不当得利。 不过，原告货币公司、被告Wang某和她母亲提出的所有诉讼请求均未经过法庭检验。 本案将于2025年4月14日开始为期23天的审判。
| 
置顶卡
变色卡
千斤顶
