日前，一名居住在内华达州的华裔女子，涉嫌多年的签证欺诈和洗钱，以及非法将中国公民带入美国获取经济利益而被美国司法当局逮捕。
根据法律文件，居住在拉斯维加斯的45岁廖女士(音译)生于中国，入籍后成为美国公民。
在2014年1月至2015年12月间，她与其他人共谋，协助几名中国移民办理来美签证。
她帮助在国内的中国“客户”填写非移民签证表格DS-160，通过向美国驻广州领事馆提交含有虚假陈述的申请，提交虚假文件，其中包含了造假的出生证明、结婚证明、国民身分证、财产契约等。
这些文件用于表明他们与中国有密切联系，将在访美后返回祖国，从而增加他们获得美国签证的机会。
此外，她还会指导“顾客”进行签证面试和如何通过海关。
对于那些获得签证的客户，廖会为他们前来美国提供方便，包括陪同他们乘坐商业航班前往纽约市的皇后区和布鲁克林区。也曾有四名未成年人在无人陪同的情况下抵达美国。
这些人向廖女士和她的同谋支付了数千元的费用，从电汇纪录显示，她因此获取至少9万8673元的非法收益。
在2021年1月，她被捕起诉，面临签证欺诈、洗钱等指控。
司法部说， 廖女士的同案被告内德·麦克尔·莫里亚蒂(Ned Michael Moriearty)已在最近去世。
虽然收益不足10万美元，但美国司法部表示，廖女士将面临最高20年的监禁。
廖承认了串谋非法将非法移民带入美国以谋取经济利益，最高可判处5年徒刑，而洗钱罪，最高可判处20年徒刑。
12月8日，她将获得量刑结果。目前，联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定任何量刑。
国务院外交安全局（DSS）刑事欺诈调查科对此案进行了调查。
纽约东区检察官皮斯（Breon Peace）在声明中表示：“向廖支付了过千美元，以助向联邦政府撒谎，将包括无人陪伴的未成年人等个人带入美国，以谋取私利，”“本办公室致力维护法治并保护我们移民流程的完整性。”
司法部刑事司助理总检察长 小肯尼斯·A·波利特(Kenneth A. Polite, Jr.)说，“刑事司致力于在法律允许的最大范围内起诉人口走私者和人贩子，” “廖的定罪表明，对那些剥削弱势群体谋取个人贪婪的人士追究责任的承诺。”
国务院外交安全局（DSS）首席副助理部长兼调查代理副助理主任巴特曼（Gregory Batman）表示，“外交安全局的全球存在让我们的机构能够充当美国和外国执法机构之间的联络人，协助双方努力制止人口贩运，” “今天的认罪证明 DSS 在全球的部署如何能够阻止人口贩运的浪潮，并针对捕猎这些受害者的犯罪分子。”
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