|
据报道，今年1月初，一名冒充合法账户持有人的人在一家汇丰银行分行成功购买了超过220万的银行汇票。目前，加拿大汇丰银行(HSBC)已将与此相关的十几个人、几家金融机构和一家知名律师事务所告上法庭。
2月份，慧峰一行在卑诗省最高法院提交了民事索赔通知，被告包括加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家银行(RBC)、蒙特利尔银行(BMO)、多伦多道明银行(TD)以及温哥华城市储蓄信用社(Vancity)，Dentons Canada LLP，Jane Doe，孙兵(Bing Sun音译)，徐靖宇(Jing Yu Xu音译)，Auun Jin a.k.a. Alun Jin，蒋占初(Zhan Chu Jiang音译)，Yanli Lu a.k.a. Yanli Kitty Lu，Majacy Development Corp.，张仁豪(Renhao Zhang音译)，晁朝义(Zhao Yi Chao音译)，任海翔(Hai Xiang Ren音译),林慧芬(Huifen Lin音译)，王洋(Yang Wang音译)，温厚红(Hou Hong Wen音译)，王芳(Fang Wang音译)，曲慧(Hui Qu音译)，王平武(Ping Wu Wang音译)。
图片来源：Shutterstock
据索赔文件显示，被告人Jane Doe于1月3日至1月17日期间多次前往本拿比2829-4500 Kingsway汇丰银行分行，欺骗银行进行未经授权的转账，并欺骗银行发行数十万加币的银行汇票。之后，汇丰银行追踪这些钱款，发现被分别转到CIBC，RBC，BMO，TD和Vancity分支机构的不同账户中，同时还追查到一部分钱被转到Dentons持有的合法信托账户的账户。 索赔申请中没有列出任何被告个体或Majacy Development Corp.的地址，据悉该公司在此次计划中共获得了30万加币，在5639 Hampton Place的University Endowment Lands设有一家注册和记录办公室。
据称，Jane Doe冒领者共欺骗汇丰银行$2,207,043! 申请书中提到“未经授权的收款人未能进行任何或任何合理的调查，也没有向CIBC、RBC、BMO、TD、Dentons或Vancity银行通知他们在很可疑的情况下收到了这些资金”。 目前，这些指控尚未在法庭上进行测试或证明，被告在截稿时没有对诉讼做出回应。
来源：约克论坛yorkbbs.ca
| 
置顶卡
变色卡
千斤顶
