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标题: 偷拍200多客户支票信息，炮制支票诈欺！前TD员工被起诉！ [打印本页]

作者: 蒙城大队长 时间: 2024-11-12 04:11
标题: 偷拍200多客户支票信息，炮制支票诈欺！前TD员工被起诉！
来源：加国君
曼哈顿地区检察官起诉了道明银行集团的一名前员工，指控其在该银行反洗钱部门工作期间通过Telegram消息应用程序传播客户数据。

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地区检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）在一份声明中表示：“据称，该被告在道明银行反洗钱部门工作期间滥用职权，窃取了银行客户的数据。”检察官办公室表示，对达里亚·塞维尔（Daria Sewell）手机执行的搜查令发现，她的手机上存有255张支票的图像，上面有客户姓名，此外还有近70位客户的个人信息，包括姓名、地址和社会保险号。
据称，塞维尔随后在Telegram上分发这些信息，并指示他人开设银行账户存入这些支票，再将利润分成。
该案件尚未开庭审理。

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道明银行发言人伊丽莎白·戈登斯坦（Elizabeth Goldenshtein）表示，该员工已被解雇，银行已在此事上与有关部门充分合作。
检察官办公室称，塞维尔于2023年到2024年5月在道明银行工作。
办公室还指出，对塞维尔的指控源于一项更大规模的调查，该调查已对其他五人提起了支票欺诈指控，被告涉嫌将盗窃的支票存入个人账户。
在该调查过程中，检察官发现包括这五名被告在内的其他人曾与塞维尔沟通，策划支票欺诈的策略。
据称，对该欺诈活动及塞维尔行为的调查仍在进行中。
就在不久前，道明银行因反洗钱计划的失误而与美国监管机构达成了超过30亿美元的和解协议，承认允许三个洗钱网络在六年内通过银行账户转移了数百万美元。
道明银行表示，正在进行必要的投资、改革和改进，以履行其在反洗钱计划方面的承诺。
美国监管机构还对该银行实施了非货币制裁，以资产上限的形式限制其在美国市场的扩展能力。

作者: 向日葵花 时间: 2024-11-13 03:39

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