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标题: 加拿大男子用钻石画饼骗取超$2100万被判处4年半监禁！ [打印本页]

作者: 蒙城大队长 时间: 2024-10-24 04:31
标题: 加拿大男子用钻石画饼骗取超$2100万被判处4年半监禁！
来源：加国都市生活

多伦多一名大型钻石投资诈骗案的涉案男子从约200名受害者（其中许多是通过电话受骗的长者）那里骗取了超过2,100万，被判处在美国监狱服刑56个月。据《国家邮报》(National Post)，James Gagliardini于2013年创立一家公司，多年来通过说服缺乏经验的投资者源源不断向他们送来资金，他谎称这些彩色钻石的价值远高于实际价值，具有巨额利润空间。

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Gagliardini凭借“Paragon International Wealth Management Inc.”这个听起来令人印象深刻的名字，和他的销售团队利用位于多伦多Finch Avenue West办事处的电话营销中心，与加美大量潜在“投资者”联系。Paragon的电话营销中心从2013年开始运营，直到2018年多伦多警方突袭并逮捕了Gagliardini和其他4人，他们最终在俄亥俄州受到起诉。Gagliardini于10月17日被判刑。
美国助理检察官刘易斯(James Lewis)在Cleveland的法庭上表示：“这宗犯罪案件对Paragon的受害者产生了深远的影响。”其中一位受害者在庭上将Paragon推销员称为“恶毒而贪婪的骗子”。“我今年79岁了，”另一位受害者说，“我将继续努力减轻欺诈行为对我和我的家人造成的经济影响。”另一位网友表示：“我在信用卡上花了一大笔钱来购买钻石…但从来没有收到过任何一颗，只是借口而已。我不得不卖掉我的公司，用股权来偿还债务…我本打算用这笔钱来帮助退休的。”据称，Paragon对受害者造成15,685,733.86美元损失
。检察官表示，Gagliardini“负责日常运营”，但接受了他的说法，一旦该项目运行，他将更多地扮演“幕后”角色。为了建立公众形象，Gagliardini曾以钻石投资专家的身份，作为嘉宾出现在CBC的商业节目“The Lang & O’Leary Exchange”上，推销彩色钻石。Gagliardini在认罪协议中承认了一项串谋电信诈欺罪。
美国地区法官J. Philip Calabrese判处Gagliardini监禁56个月。并应其请求，以他有家庭压力为由，法官建议将Gagliardini安置在西维珍尼亚（West Virginia）的Federal Correctional Institution Morgantown，这是一个最低安全级别的监狱，因其地理位置宜人且范围广泛而被暱称为“联邦俱乐部”的娱乐设施。
这里距多伦多630公里。法院勒令他在监狱期间每月缴纳收入的25%，然后，从出狱后60天开始，他被勒令在缓刑3年期间至少缴纳收入的10%，目前还不确定他返回加拿大后美国将如何强制他回去。是多伦多警员Kevin Williams最先逮捕了Gagliardini和他的钻石投资欺诈同案犯，其中包括“钻石杰克”Jack Kronis，他表示，这一判决似乎是合适的。其他Paragon骗子尚未被判刑。

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