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标题: 90后“天才首富”实为“诈骗头子”！$400亿身家瞬间蒸发！“七宗罪”全部成立，或判刑超100年！ [打印本页]
作者: 蒙城大队长 时间: 2023-11-12 06:19
标题: 90后“天才首富”实为“诈骗头子”！$400亿身家瞬间蒸发！“七宗罪”全部成立，或判刑超100年！
来源；加拿大蒙特利尔蒙城汇网
白手起家成为富豪，往往都有一段传奇故事。
然而，如果是通过诈骗的手段攫取财富，那就是另一回事了。
这两天，一个许多人都熟悉的名字刷爆了各大媒体的头条。
班克曼-弗里德（Samuel Benjamin Bankman-Fried，简称为SBF），是“数字资产衍生品交易平台”FTX公司的创始人。他登上过《福布斯》《财富》等杂志的封面，也曾入选美国《时代》杂志2022年《全球百大影响力人物》榜单。
凭借着公司的成功，他的个人资产估值曾在短短几年内就来到了$260亿美元（约合$405亿澳元）。
人们称他为90后的“天才首富”。
然而，这样的资产只不过是镜花水月罢了。
随着FTX公司申请破产，一桩惊天大案被牵出，真相也终于水落石出。
从头到尾，这都只是一场精心构筑的骗局而已。
FTX公司破产后，他的$400亿澳元资产瞬间蒸发，几乎化为乌有。
而他自己，也将面临最高110年监禁的刑罚。
1992年出生的班克曼-弗里德，今年也不过31岁。
他的父母都是斯坦福大学的法学院教授。
他从小就表现出了卓越的才能，参加过加拿大/美国数学夏令营（一个针对数学天才中学生的暑期项目），并最终考入麻省理工，学习物理学，同时辅修数学。
毕业后，他在交易公司Jane Street Capital担任交易员。
或许天才总是有异于常人之处，
他很快就发现了这些交易的规律。
2017年，班克曼-弗里德创立交易公司Alameda Research，并抓住机会完成了一次大规模的套利交易。
他并不满足于此。
2019年4月，他创立了“数字资产衍生品交易平台”FTX公司。
彼时，这一行业竞争激烈，各种各样的加密货币交易平台不断涌现出来。
作为一个后来者，应该如何发展？
他精准地定位到了体育比赛上。
许多年轻人渴望投资，渴望获得财富，热衷于投资加密货币这种极高风险的“新玩意”。
年轻人还喜欢什么？当然是各种惊险刺激的体育竞技项目。
于是，他便大量赞助各类体育比赛及队伍，如在著名的“超级碗”橄榄球比赛的黄金时段做广告，还冠名赞助了电子竞技战队TSM等。
通过这种方式，FTX迅速打开了知名度，吸引到大批年轻人成为他们的客户。
据报道，网球明星大阪直美、美国NBA明星斯蒂芬·库里等，也被“拉上贼船”，参与投资。
在2021年，淡马锡、红杉资本等知名投资机构也纷纷投资。
FTX迅速成为了世界第三大加密货币交易所，全球用户超过100万。
此外，班克曼-弗里德还积极投身慈善事业，声称自己的行为属于“利他主义”，四处捐款，树立起热心公益事业的形象。
他经常穿着短裤、T恤衫和运动鞋露面，看上去“年轻、反叛传统”，符合许多年轻人的价值观。
这样的“积极正面”形象成功获取了一部分人的信任。
毫无疑问，人们认为，班克曼-弗里德是个成功人士了，人们称他为90后的“天才首富”。
他的FTX平台，每天都有100亿美元以上的流水交易；
他本人的身家一度达到了$260亿美元（约合$405亿澳元）。
作为一个交易所，FTX当然发行了自己的代币FTT，并在市场上流通，有“世界领先的交易平台”背书，代币的市场价值也炒起来了。
然而，这样的代币毕竟是由算法凭空产生的。
问题的关键在于另一个公司，Alameda Research。它也由班克曼-弗里德创立的，其与FTX之间错综复杂。
Alameda Research的联席CEO之一，Caroline Ellison就是班克曼-弗里德“一手带出”。
班克曼-弗里德将这些代币作为Alameda Research的资产，用欺诈的方式大量提高了Alameda的估值。
然后，这些代币就成了抵押品，成为从银行和投资者手中套利的工具。
Alameda的资产号称有146亿美元，但其中FTT占比极大，实际上没有什么别的资产。
这种“左手倒右手”的行为创造了虚假的繁荣。
而且，作为加密货币，FTT的价值每天都在变动，非常不稳定。
不过，以前没人详细了解过这些事情。
2022年11月2日，CoinDesk发布了一份报告，称Alameda Research的资产负债表上有大量的FTT代币。
随后，FTX的竞争对手币安（Binance）宣布将抛售其全部FTT代币。
FTT开始快速下跌，这意味着作为抵押物的FTT已经不能再满足抵押价值需求。
而FTX则做出了一个十分离谱的决定：将FTX投资者的资金转移给Alameda。
然而，理论上他们只是这些资金的托管方，挪用这些资金属于严重违法行为。
问题就出现在短短几天内。FTX平台的投资者出现恐慌情绪，要求提款，据称总的撤资额达到了50亿美元。
但FTX的账面上还哪有钱可以提。
在FTX托管的160亿美元中，有几十亿美元早已被转移至Alameda。
这是赤裸裸的欺诈。
一年前的11月11日，FTX、FTX US、Alameda Research 和100多家附属公司在美国特拉华州申请破产。
从爆雷到申请破产，就在11月的这几天，一切都发展得那么迅速。
FTX面临至少80亿美元的资金缺口，甚至有人拿FTX的破产和2008年的金融危机相比较。
此时，距离FTX成立也只不过三年而已。一个所谓的“朝阳企业”，最终化为泡影。
事后，也有人分析过FTX致命的财务问题。
作为一个估值曾达到320亿美元（约合500亿澳元）的大企业，FTX没有真正的董事会，没有首席财务官，也没有首席风险官。
这样的公司架构简直令人难以置信。
重要的决策都是班克曼-弗里德自己来制定。
与此同时，在后续的调查过程中，警方发现，FTX曾捐献大笔政治献金，很难不让人怀疑其目的。
Caroline Ellison也证实，FTX的其中一个工作重点是“鼓励监管机构对其竞争对手采取严厉行动”。
2023年11月2日，在法庭上，班克曼-弗里德被判犯有7项欺诈和共谋罪：
1.针对FTX客户的远程欺诈罪（最高20年刑期）；
2.针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构(Alameda lenders)的远程欺诈罪（最高20年刑期）；
3.针对FTX客户的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；
4.针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；
5.针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪（最高5年刑期）；
6.针对FTX客户的商品欺诈(commodities fraud)共谋罪（最高5年刑期）；
7.洗钱共谋罪（最高20年刑期）。
全部七项罪名成立，若都按最高量刑来判，最高可判110年。
明年3月份的下一次庭审将确定他的刑期。
此外，在确定刑期之前，现在可以确认的是他还将再次出庭受审，这一次将面对银行欺诈和贿赂等五项附加指控。
他曾要求驳回这些指控，但未能成功。
此前，在2022年12月，FTX的另一名创始人，Gary Wang已经认罪，承认自己犯有电汇欺诈罪和三项涉及电信、证券和商品欺诈的共谋罪，帮助班克曼-弗里德欺诈客户。
他作证称，“通过对计算机代码进行一些简单的调整”，他帮助Alameda Research从FTX客户那里挪用了大量资金。
他将面临50年监禁。
前文提到的Caroline Ellison也承认了自己涉嫌的电信诈骗、洗钱等罪名。
检察官Nicolas Roos在结案陈词中表示：
“他花了客户们的钱，并对他们撒了谎。”
“钱都去哪儿了？钱被用来投资、偿还贷款、支付开支、购买房产、投放政治献金。”
毫无疑问，SBF在自己的技术领域是个天才。
但先进的技术就一定代表着社会的进步吗？在善良的人手里，科技可以是造福人类的发明；而在邪恶的人看来，科技当然也可以成为诈骗的工具。
天使和恶魔，有时就在这一线之间。
作者: bettydoop 时间: 2023-11-12 12:44
作者: bettydoop 时间: 2023-11-12 12:51
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