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标题: 澳洲华男在赌场涉嫌洗钱被捕！此前已被员工赶出，却屡教不改...... [打印本页]

作者: 蒙城大队长 时间: 2023-7-13 23:18
标题: 澳洲华男在赌场涉嫌洗钱被捕！此前已被员工赶出，却屡教不改......

来源：悉尼印象

一名华人男子因涉嫌洗钱企图被捕，此前他已在墨尔本被员工赶出过一次皇冠赌场。
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上周，这名45岁的华人男子被发现在赌场使用塑料袋携带大量澳元现金，试图进行兑换。皇冠赌场的员工对该男子可疑行为报警，并要求他离开。然而，在周日再次被发现后，调查人员将其逮捕。警方在该男子所住的附近一家酒店搜查并发现了大量现金。警官对该男子进行了关于涉嫌犯罪所得的讯问，并在进一步调查前释放了他，暂时没有提出指控。维州警方表示，对这名45岁男子的调查仍在进行中。 “当目击或怀疑到任何可疑活动时，将相关信息提供给警方至关重要，”刑事侦查督察Jennifer Locke说道。 “这有助于执法部门主动打击涉嫌洗钱的人，并尽快追踪非法资金流向。” “警方赞赏娱乐场所和持牌场所，如皇冠赌场，对怀疑洗钱行为的打击。”

(, 下载次数: 0) 皇冠赌场同意支付澳大利亚金融情报局（AUSTRAC）提起的一项诉讼中的4.5亿澳元罚款，原因是违反反洗钱法。这家博彩巨头承认在其墨尔本和珀斯赌场未能正确追踪和报告可疑交易，以防止犯罪团伙、毒品贩子和恐怖分子可能进行的洗钱行为。从2016年3月到2022年3月，皇冠赌场未能正确监测大约550名高风险客户。联邦法院听证会上透露，这些赌场收到的资金以手提箱、纸袋或在海外代理运营商之间的账户之间进行转移，这些代理商并未对资金的合法性进行必要的检查。皇冠赌场墨尔本首席执行官Mike Volkert表示，该赌场将全力与执法机构和AUSTRAC合作，打击洗钱、恐怖主义资助和其他严重的金融犯罪。他在一份声明中说：“我们很高兴能够协助维多利亚警察，帮助识别感兴趣的人，提供关于洗钱技术的见解，并通过对调查的持续支持做出贡献。” 警方呼吁任何掌握涉嫌洗钱情况的人与维州警方联系。

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