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标题: 爆雷！TD状告大型开发商，共涉及1400套房！华人业主懵了！ [打印本页]

作者: 蒙城大队长 时间: 2023-4-29 03:49
标题: 爆雷！TD状告大型开发商，共涉及1400套房！华人业主懵了！
来源：加拿大蒙特利尔蒙城汇网
据报道，TD银行把加拿大一家大型房产开发商告上了法庭，称牵涉进了一场“高度复杂”的欺诈，总额超过$3700万元，涉及1400套房屋，其中不少华人买家。
(, 下载次数: 0) 根据CBC新闻报道，加拿大TD银行对StateView Homes开发商提起诉讼，指控这家公司从2022年4月到上个月实施“空头支票”（cheque-kiting）的诈骗计划。StateView Homes总部位于多伦多北部旺市，由Carlo和Dino Taurasi兄弟领导。TD银行还将25家联营公司、这些公司的5名董事和StateView前首席财务官Daniel Ciccone列为被告。根据向安省高等法院提交的诉状，被告从其他银行的公司和个人账户开出了数千张空头支票，用于支付大笔款项。TD银行在诉讼中称，被告StateView开发商将支票兑现到TD账户，TD会在支票结清前有条件地发放这笔钱，而被告会迅速提取资金，然后取消支票，以防止资金实际转入。在这一年中，StateView开发商连本带利欠下TD银行$37,028,055.73元。“对账户历史的审查显示，这似乎是高度复杂的空头支票欺诈，时长约12个月，涉及数十个账户以及多家金融机构。”为了避免被发现，StateView开发商经常在22个账户中进行“虚假交易”，以制造新资金流入的假象。虽然StateView没有提交辩护声明，但根据一份签署的协议副本，开发商似乎与TD达成了一项拟议的和解协议，以在7月之前偿还所有款项，但公开的法庭文件中没有包含协议副本。另一份法庭文件表明，TD提起诉讼是为了巩固这份和解协议。而TD银行和StateView开发商均没有对此发表评论。另外两家贷款人也提起诉讼，据称他们借给StateView开发商$2400万元，用于万锦市开发项目，现在要求取回这笔资金。这些诉讼对StateView在多伦多地区规划的约1,400套房屋的未来建设提出质疑，许多房屋已经售出但尚未建成，当中有很多是华人买家。其中一个房产项目是万锦市Nao Towns联排别墅项目，目前还有第二期。
(, 下载次数: 0) 该楼盘位于万锦市14街和McCowns附近。
(, 下载次数: 0) 另外，万锦16街和Woodbine西北角也有一个楼盘，同样有两期。

(, 下载次数: 0) 还有9街Cornell社区的MiNu Towns的项目。
(, 下载次数: 0) 列治文山的：

(, 下载次数: 0) 在给CBC新闻的一份声明中，StateView营销副总裁Darryl Orian（未在诉讼中透露姓名）表示，Carlo和Dino Taurasi不知情，没有参与所谓的空头支票计划。

“所谓的欺诈行为完全由公司前首席财务官Ciccone所为。在3月得知情况后，两位老板Carlo和Dino立即配合调查，并迅速将首席财务官Ciccone撤职。Carlo和Dino都没有从这些活动中获得经济利益。这对他们的个人生活造成了干扰，并在他们努力解决问题的过程中，给他们个人和家人带来了巨大的困难。”
(, 下载次数: 1) CBC新闻试图通过公司和律师联系两位老板Carlo和Dino Taurasi，但没有收到回复。此外，CBC给Ciccone发电子邮件也没回应，打电话也无人接听。在拟议的和解方案中，TD计划持有31处房产，包括StateView在安省南部的至少3个预建项目：万锦市Nao Towns II的二期项目、Whitchurch-Stouffville的 Elm&Co项目以及巴里的Bea Towns项目。根据网站，StateView计划在3个项目中建造600套住宅。TD还提议接手控制两位老板在列治文山和皇帝镇的几处豪宅，以及位于Collingwood蓝山的滑雪度假屋。本周早些时候，另一个贷方Atrium Mortgage Investment Corporation和Dorr Capital Corporation向Stateview开发商的Nao Towns II的二期项目提出索赔，要求立即偿还万锦市在建的96套单元项目的$2400万元贷款。而这同时也是TD银行关注的其中一个楼盘项目。当得知“空头支票”的指控后，Atrium Mortgage Investment Corporation在索赔声明中要求Stateview退钱，并同时将声明提交给了安省高等法院。贷方还指控Stateview未能在4月支付每月$277,000元的利息，并在未通知Atrium and Dorr的情况下对这些房产进行额外抵押。他们要求法院命令接管人接管并变卖Nao Towns II的二期项目的所有资产和房屋，以偿还债务。Stateview尚未就该案提交答辩书。据Globe and Mail报道，由于贷款方指责StateView Homes存在不当行为，这些房产项目面临风险。
(, 下载次数: 0) 在TD银行和另外两家贷款公司提交诉讼文件后，未完工的Nao Towns II的二期项目可能会破产清算。StateView网站称，自成立以来已完成9个楼盘项目的建设。而房屋建筑监管局的登记处显示，已完成279个单元，其中28个在2023年交付。StateView还有几个楼盘项目处于在建、售罄或保留状态，现在可能需要重组债务。据报道，StateView的这些楼盘包括：1、万锦市16街&woodbine On the Mark楼盘（共163套单位）
2、万锦市9街Cornell社区的 MiNu Towns（147套单位）3、新市的Elia Collection（72套单位）4、宾顿的Queen's Court（82套独立屋）5、Stouffville的Elm & Co.（202套）6、巴里的BEA Towns（218套）7、皇帝镇的High Crown Estates（48套单位）
(, 下载次数: 0) StateView营销副总裁Orian说， StateView了解买家和贷方的担忧，但公司计划“完成目前在建的所有项目。”“我们......正在积极与合作伙伴合作，尽可能多地推进楼盘项目，同时也承认贷方的立场。”与此案无关的破产律师David Schatzker说，如果贷方成功地让接管人控制StateView的财产，那么买家能做的事情就不多了。接管人可能会允许项目继续完成，而买家能完成房屋购买。但如果接管人下令出售楼盘项目以偿还贷方，那这些买家可能永远看不到他们买的房子，甚至拿不回已支付的押金。“如果项目没有完成，卖家最终会蒙受损失。理论上他们可能会起诉开发商。但在接管完成后，剩下的钱可能也不会很多了。”如果真的发生这样的后果，那买了这些房子的买家该怎么办？

作者: bettydoop 时间: 2023-4-29 16:17

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