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标题: 入狱20年！华人地产经纪诈骗$2600万：国内受害者退休金全没，只想自杀 [打印本页]
作者: 蒙城大队长 时间: 2022-11-24 04:27
标题: 入狱20年！华人地产经纪诈骗$2600万：国内受害者退休金全没，只想自杀
华人地产经纪诈骗$2600万，被判入狱20年。
11月21日，美国加州的华人地产经纪史瑞雪（Ruixue “Serena” Shi，音译）以地产开发为名，欺诈性地吸引中国投资人一案宣判，被判在联邦监狱服牢刑20年。
被告谎称在内陆河滨县科奇拉谷（Coachella Valley）投资酒店和公寓，募集逾$2280万美元资金，多数受害者来自中国。
她挪用资金用于挥霍享受，购名牌汽车、休闲旅游和买高档服装。
据联邦检察官办公室表示，被告史瑞雪刑期由联邦法官克劳斯纳（R. Gary Klausner）宣判，法官还命令被告支付赔偿金$3584万多美元。
现年38岁的被告史瑞雪2021年10月对一项电汇欺诈罪认罪，当执法部门发现她一直试图通过各种手段逃避罪责，自2020年8月以来一直被拘押。
检方表示，2015年底到2018年中，史瑞雪是一家总部位于中国的房地产公司的总经理，在洛杉矶设有办事处。
她主要从中国投资者那里募集投资，宣传要在洛杉矶东南部沙漠的科切拉市(Coachella)建造一座拥有207个单元的豪华综合大楼。
史瑞雪联系了项目的潜在投资者，他们大多来自中国。她通过在酒店做促销、电台和微信等社交平台做广告，来吸引中国的投资者。
她告诉投资者，海德开发项目计划2017年开始建设。投资者以$40万美元到$70万美元不等价格购买公寓，且需要先支付40%预付款。
她承诺这些投资者，会帮助他们在美国的银行办理剩余款项的贷款。
起诉书中指出，棕榈泉海德项目的中国投资者还被欺骗，这个项目可以使他们能够通过EB-5投资移民计划获得移民签证。
EB-5是一项联邦计划，允许外国投资者通过投资大笔资金资助在美国雇佣美国工人的企业，从而获得美国签证。
一名受害者告诉执法部门，史告诉她说，如果她在棕榈泉海德项目上投资$50万美元，她将通过EB-5项目获得美国绿卡。
据称，史还告诉投资者，万国置地（GHB）在Coachella Valley购买了一块47英亩的土地，海德开发项目将在那里建设。
起诉书中显示，实际上，史只购买了那处房产的20英亩。
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史还欺骗投资者，GHB已经获得了海德开发项目所需的城市开发审批，其中包括在没有获得此类审批的情况下，对她据称购买的土地进行重新分区。当一些受骗的投资者在听说GHB在美国不再运营后，开始要求退款。史声称，如果他们签署了一份旨在防止他们透露已收到退款的合同后，他们将获得部分退款。据称，她还向投资者发送了伪造的照片，称开发项目正在建设中。起诉书中说，事实上，GHB从未开始建设棕榈泉海德项目，也从未购买该项目所需的全部土地。
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据称，根据银行记录显示，史将受害人的资金转入其个人账户，然后挪用受害人的大部分资金用于自己的开支。银行纪录显示，被告将投资者资金转到个人帐户，然后挪用部分资金用于个人挥霍。花费$220万美元用于中国、法国和泰国等地旅游，花费$295,000美元购买豪华汽车和购买高档衣服。还曾在好莱坞比佛利山庄的一家“全方位服务造型公司”花费$80万美元。检方在量刑文件中说：“当受害者遭受经济损失和心理折磨时，(史)却靠投资生活得很好。”在法庭陈述中，20多名受害者提交了证词。
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司法部声明称：“一些人讨论了他们对史虚假承诺的信赖，以为他们的投资将帮助他们获得移民美国的签证。一名受害者甚至写道，在因史的骗局失去退休积蓄后，他甚至考虑过自杀。”目前除了刑期外，史瑞雪还被要求支付$3580万美元的赔偿金，而她并非美国公民，刑期结束后，可能也会被遣返回原籍国。
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