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标题: 别太热心！“帮个小忙”恐遭遣返！250名中国人卷入大案件！ [打印本页]

作者: 蒙城大队长 时间: 2022-10-9 23:06
标题: 别太热心！“帮个小忙”恐遭遣返！250名中国人卷入大案件！

来源：加拿大蒙特利尔蒙城汇网

“帮个小忙”恐遭遣返！250名中国人卷入大案件！

留学生回国或返校，总会有朋友或亲戚表示：帮忙带个行李！

这时候一定要谨慎！帮个小忙可能会涉及犯罪！

根据Courier Mail报道，在10月5日，29岁的中国留学生Kaiyu Zhang在法院出庭，对参与洗钱的罪名供认不讳。

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据称，在2021年11月20日，布里斯本警方在Calamvale地区发现一名男子把一个又大又重的行李袋放进汽车后备箱，因此产生疑心。
盘查时，该名男子神色慌张并且表示不知道袋子是什么，只是说有人让他把袋子送到指定地点。
随后，警方发现袋子中全是现金！总计418万澳币，约合人民币1925万！
调查后，警方称该名男子叫Kaiyu Zhang，来自中国，在布里斯本拥有临时学生签证。
Zhang的律师Patrick Wilson透露，Zhang的确不知道袋子里有大约420万澳元，并在事发后对自己的行为非常后悔。

但法官John Allen KC并不认可这样的说法，他表示Zhang一定知道他的行为涉及大量现金，而且他是被当场抓获而不是主动上交。
罪名坐实后，Zhang恐面临遣返的惩罚。

250名中国留学生
涉最大洗钱案
在2021年，澳大利亚维多利亚州警方侦破了一起全国最大的洗钱案，捣毁了一个最大洗钱团伙。
据称，该团伙购买了250多名中国留学生的身份信息，通过他们的银行账户洗钱超过数千万澳元。
经过一年多的调查后，维州警方突袭了当地6所民宅，抓获了6名嫌疑人，缴获了200多万澳元以及大量违法物品。
警方表示，该团伙在留学生返回中国后，利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元。为了转移资金，该团伙还会使用“钱骡”——学生银行账户会被用来多次交易，然后转移到另外一个账户。
当时，受疫情政策的影响，这些中国留学生无法入境澳大利亚，他们账户中大量的资金流动引起了警方的注意，最终导致了这次逮捕行动。

作者: WEN321 时间: 2022-10-10 00:57
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