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标题: 收款人太爽了！转账多按两个0，这家银行误汇＄9亿元巨款追不回了 [打印本页]

作者: 蒙城大队长 时间: 2022-6-27 02:32
标题: 收款人太爽了！转账多按两个0，这家银行误汇＄9亿元巨款追不回了
来源：加拿大蒙特利尔蒙城汇网

转账多按两个0，这家银行误汇$9亿美元巨款追不回了

大家可还记得去年花旗银行误转5亿美元事件，最近这起被称为“银行史上最大失误”案件迎来宣判。

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美国法院判决，该转账有效，收款人无需返还错误汇出的5.04亿美元！

去年8月，花旗银行代理露华浓（Revlon）的贷款业务，计划替露华浓债权人偿还近780万美元的利息，但却意外汇错高达9亿美元的金额。

尽管部分债权人事后向花旗银行归还了部分款项，但仍有近5亿美元资金无法追回，花旗银行因此发起诉讼，控告涉及收款的10家投资咨询公司。

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近日，美国地方法院法官杰西·福尔曼（Jesse Furman）对花旗银行去年8月错误多汇出的5.04亿美元一案做出裁决，

包括Brigade Capital Management、HPS Investment Partners和Symphony Asset Management等在内的10家公司，不必返还花旗银行多汇出的相关资金。

法院裁定，放贷人有理由认为这笔款项不是误汇。直到将近一天后，花旗银行才意识到自己犯下如此严重的错误。

在汇款错误被发现后，部分放贷人确实归还了部分资金给了汇款方花旗银行。

法院文件说：“花旗银行是全球最先进的金融机构之一，任何一个理性的人都不会认为是花旗银行犯了个前所未有的错误——误汇了近10亿美元之多。”

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放贷方的代表本杰明·芬斯通说：“我们对法官做出这一深思熟虑、考虑周到和详尽的裁决感到非常高兴。”

不过法官承认花旗银行可能会上诉，因此保留了一项临时限制令，即阻止了10家公司使用这笔钱。

花旗集团在一份声明中表示，“我们完全不同意上述决定，并打算提起上诉。我们相信有权获得这笔资金，并将继续追回全部资金。”

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露华浓的两家债权公司认为，这笔款项是他们在2016年客户贷款所欠的确切金额，付款的各个过程和内容都使两家公司认为这并非无意为之。

有债权人表示，意外汇错的钱正是花旗欠他们贷款预付利息，只不过这笔款项要很长一段时间后才到期。

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