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标题: 前加拿大皇家银行银行经理设局！与另三人涉嫌赚1000万加元贷款！ [打印本页]

作者: 蒙城大队长 时间: 2022-4-27 05:15
标题: 前加拿大皇家银行银行经理设局！与另三人涉嫌赚1000万加元贷款！
来源：北美青年

前加拿大皇家银行银行经理，另外三人被指控涉嫌 1000 万加元安省。
在对大多伦多地区数百万加元的欺诈性贷款计划进行了长达一年的调查后，有四人被起诉。
这项由安大略省警察局严重欺诈办公室 (SFO) 发起的调查于 2021 年 1 月开始，主要针对加拿大皇家银行的一名前业务经理。

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据警方称，该经理“聘请其他同事帮助招揽不知情的客户借款人申请政府担保贷款。”
警方称，据称在此过程中伪造了银行文件，并制作了虚假的租赁协议和发票，以确保贷款能够被接受。
调查人员声称，已批准贷款的资金已分配给与经理直接相关的几个“供应商”。
警方在发布的新闻稿中说：“据称，支付了大约 1050 万美元，借款人收到了一小部分已支付的资金，而‘供应商’收到了其余大部分资金用于尚未完成的工作。”星期五。
作为调查的结果，四名 GTA 居民：被警方确认为 37 岁的 Dillon Nanavati、25 岁的 Aggash Mohan、29 岁的 Nicksain Kalaimathian 和 26 岁的 Jonnystan Amirtharatnam，被根据加拿大刑法，他被控欺诈超过 5,000 加元。
Nanavati 面临额外的文件伪造指控。这些指控尚未在法庭上得到证实。
SFO 已表示不会对调查发表进一步评论，以保护法院程序的完整性。

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